Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho các cá nhân hoặc chuyển cho Công ty Sen Tài Thu thì đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố trình báo.

Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Phòng 4, Cục A05, Bộ Công an vừa đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở, các bộ phận của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu để làm rõ hành vi huy động vốn trái phép của doanh nghiệp này.

Ba cựu lãnh đạo của Công ty Cổ phần Sen Tài Thu, bao gồm bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc), và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc) vừa bị cáo buộc huy động vốn từ hơn 400 nhà đầu tư thông qua mua cổ phần, cam kết trả lãi 12% mỗi năm, sau đó chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau khi Chủ tịch HĐQT là bà Phạm Thị Hoà cùng con gái bị bắt, nhìn lại sự việc của vụ án có thể thấy mặc dù đã mất khả năng chi trả từ đầu năm 2023, nhưng Sen Tài Thu vẫn tiếp tục huy động vốn. Nhiều luật sư cho rằng, hành vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu đã lộ rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật từ lâu.

Bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu và con gái vừa bị bắt khẩn cấp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mặc dù đã mất khả năng chi trả từ đầu năm nay, nhưng Sen Tài Thu vẫn tiếp tục huy động vốn. Nhìn lại các chi tiết trong sự việc, luật sư cho rằng, hành vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu đã lộ rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật.